PF deflagra operação contra fraudes bancárias em Caxias/MA

Investigação aponta envolvimento de funcionário da Caixa Econômica em alterações cadastrais indevidas para desvio de recursos via PIX



Caxias/MA - A Polícia Federal deflagrou ontem (24/4), em Caxias/MA, a operação Logchain, com foco no combate a fraudes bancárias eletrônicas contra a Caixa Econômica e
contou com o apoio da própria instituição financeira para a identificação dos ilícitos.


Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e efetivado o afastamento cautelar do empregado público de suas funções na agência bancária.

A investigação apura a atuação de um funcionário que, utilizando-se de acesso privilegiado e credencial funcional, realizava alterações cadastrais indevidas em contas de clientes para viabilizar transferências via PIX a destinatários recorrentes.


O esquema envolvia a manipulação de dados em sistemas internos sem a presença física dos titulares das contas, conforme verificado em imagens de monitoramento.


O prejuízo inicialmente verificado é de R$ 91.835,36, montante que pode ser ainda maior com o aprofundamento das análises dos materiais apreendidos.


Durante a operação, os policiais federais buscaram arrecadar aparelhos celulares, computadores, mídias digitais e documentos que possam detalhar a dinâmica das fraudes e identificar outros coautores ou beneficiários do esquema.


O investigado poderá responder por crimes como associação criminosa, estelionato majorado e furto qualificado, caso as suspeitas sejam confirmadas.